Перевірка компаній за ознаками нелегальної діяльності через Центральний Банк Росії

Модуль призначений для ручної контрагентів на наявність ознак нелегальної діяльності на основі даних Центрального Банку Росії.

Функціональні можливості: [/ P]

• [P]Ручний пошук за назвою компанії, адресою сайту, email, ІПН.

• Фільтрування даних за роками, типами нелегальної діяльності, регіонами РФ.
  

• [P]Отримання детальної інформації про компанію

• Пошук за списком компаній з текстового файлу (кожний рядок ім'я компанії для пошуку)
  [/ LIST]

  Переваги: [/ P] [LIST]
  

• [P] Мінімізація ризиків співпраці з несумлінними контрагентами.
  
• [P]Відповідність вимогам регуляторів та підвищення безпеки угод.

Як це працює:

1. Користувач вводить у рядок пошуку ІПН, назву компанії, адресу сайту.

2. Модуль автоматично відправляє запит і перевіряє дані в базі ЦБ РФ з використанням офіційного API.

3. У разі виявлення збігів, система виводить назву компанії, клікнувши за якою, можна отримати детальну інформацію про компанію.

Кому корисний модуль:

• Фінансовим та юридичним відділам компаній.
  

• [P]Бухгалтерії та службі безпеки.

• Будь-яким організаціям, які працюють з юридичними та фізичними особами.
  

[P]Цей модуль допомагає знизити ризики шахрайства та налагодити безпечні ділові відносини.

В адміністративній частині сайту реалізований окремий розділ з трьома видами пошуку. Також до складу модуля входить публічний компонент digimatix:cbrblacklist який можна розмістити у публічній частині проекту та здійснювати пошук компаній.

Компонент та модуль працює на будь-якій редакції БУС.

Зверніть увагу!

Для коректної роботи модуля в режимі віддаленої роботи (стиснення зображень в автоматичному режимі за допомогою API нашого сервісу) необхідно, щоб на сервері була встановлена і коректно працювала бібліотека CURL.